В Испании арестованы 11 граждан России и Грузии. Они обвиняются в отмывании денег в составе организованной преступной группы. Среди задержанных — адвокат Александр Гофштейн, принимавший участие в ряде громких процессов. Правоохранительные органы назвали аресты продолжением операции по борьбе с мафией.
В Испании арестованы 11 граждан России и Грузии. Они обвиняются в отмывании денег в составе организованной преступной группы. Среди задержанных — адвокат Александр Гофштейн, принимавший участие в ряде громких процессов.
Правоохранительные органы назвали аресты продолжением операции по борьбе с мафией. Подробности сообщает наш испанский коллега Хуан Кобо.
Речь идет о второй фазе спецоперации под кодовым названием «Оса», которая началась в мае прошлого года в ряде испанских городов. В рейде приняли участие более 400 представителей правопорядка. В их руки попали более 30 человек, в большинстве своем граждане Грузии.
Они обвиняются в отмывании капиталов, добытых на территории СНГ преступным путем. В рамках спецоперации заморожены более 800 банковских счетов, изъято большое количество наличных денег, а также наложен арест на 50 вилл и шале.
Позже поймали главаря организации. Им оказался известный грузинский авторитет Захар Калашов по кличке
Его арестовали в Дубае и экстрадировали в Испанию под конвоем агентов Интерпола. С тех пор Шакро содержится в тюрьме
Новые аресты были произведены после того, как стало ясно, что организация
Испанцы утверждают, что в прошлом он работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина, а ныне является членом Международного олимпийского комитета.
Кроме того, арестован адвокат Александр Гофштейн, ранее представлявший интересы сотрудника ЮКОСа, обвиняемого в присвоении более 300 миллионов долларов и уклонении от уплаты налогов.
За решеткой оказались также некий Константин Ассотиани и Михаил Мдинорадзе. Остальные — испанские граждане. Среди них, в частности, один чиновник налогового управления Испании и служащий крупного банка.