В Москве разоблачена крупная банда аферистов, которые за последние два года незаконно обналичили и увели «в тень» более 3,5 миллиардов рублей.
Мошенники действовали в Москве и Кемеровской области через несколько подконтрольных банков. В частности, это ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для перевода денег использовались реквизиты нескольких десятков
Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре Москвы. Он был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Чтобы войти внутрь, бойцам спецназа «Рысь» пришлось применять специальные технические средства, сообщила
Всего по этому делу силовики провели 30 обысков, в ходе которых были изъяты множество печатей и документов, копии паспортов и трудовых книжек, а также компьютеры — все это будет служить доказательством в суде. Тверской суд уже отправил под домашний арест шестерых подозреваемых.