Со среды Центробанк запретил деятельность коммерческого банка социального развития «Дагестан», московского коммерческого банка «Монолит» и кемеровского «Банка развития бизнеса».
КБСР «Дагестан» лишен лицензии за регулярное нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Как следует из сообщения Центробанка, «Дагестан» обналичивал средства юридических и частных лиц. Только в 2013 году банк провел сомнительных операций на 1,6 млрд рублей.
Похожие претензии Банк России предъявил и московскому «Монолиту». По данным регулятора, столичный коммерческий банк в 2013 году провел сомнительные операции в наличной и безналичной формах на сумму около 9 млрд рублей.
Кроме того, по информации Центробанка, «Монолит» проводил высокорискованную кредитную политику, подавал в Банк России недостоверную отчетность, что в итоге привело к потере ликвидности и неисполнению обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом руководители и собственники банка даже не пытались восстановить его финансовое положение.
Ранее сообщалось о лишении лицензии кемеровского «Банка развития бизнеса», уличенного в сомнительных операциях на сумму почти 5 млрд рублей.
Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Выплаты клиентам начнутся не позднее 19 марта,
