Власти страны полагают, что восемь задержанных состоят в преступной группировке, базирующейся в Москве. Испанию ОПГ якобы использовала для отмывания денег.
Спецоперация по задержанию 8 предполагаемых членов так называемой «таганской» ОПГ, базирующейся в Москве, стала итогом долгого расследования. 1,5 года назад Гражданская гвардия выявила криминальные связи у главного подозреваемого, который делал крупные инвестиции на Мальорке.
У главного фигуранта испанцы обнаружили обширное криминальное прошлое, касающееся финансовых преступлений. По версии сыщиков, ОПГ могла отмывать в королевстве деньги, вырученные за счет преступной деятельности в России. Главный подозреваемый был организатором всей цепочки и использовал различных подставных лиц, юридических и налоговых консультантов, сообщает
В рамках спецоперации в семи домах на Мальорке прошли обыски. Задержанных обвиняют в принадлежности к преступной группировке, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделки документов. Также полиция проверяет их на причастность к более серьезным преступлениям, включая коррупцию.
По данным Европола, который также участвовал в расследовании, «таганская» группировка специализируется на том, что с помощью угроз заставляет предпринимателей делиться бизнесом и «проводить умышленное банкротство». Не исключено, что аресты по этому делу продолжатся.