В Москве задержали двух граждан Китая. Их поймали в ходе проведения операции, проводимой столичными полицейскими в рамках расследования дела по статье «Незаконная банковская деятельность».
Иностранцев подозревают в том, что они состояли в преступной группировке, занимающейся обналичиванием денег в российских банках и выводом их за рубеж. По предварительным данным, один из задержанных является организатором мошеннической системы, а второй — ее участником.
Представитель полиции: «По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в офшорные зоны».
В полиции сообщили, что иностранцев задержали по итогам обысков, проведенных накануне в ряде столичных банков и ТЦ «Москва». В торговый центр стражи порядки приходили и сегодня. В результате были задержаны более тысячи человек — в основном это были мигранты.Как отметили в правоохранительных органах, проверки проводились также на территории Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира. Всего столичная полиция совместно с ФСБ провела 34 обыска в