Подпольные банкиры заработали миллионы на «обналичке»

МВД сегодня объявило о разоблачении организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. За несколько лет подпольные банкиры, используя десятки подставных фирм, обналичили почти 40 миллиардов рублей. Корреспондент НТВ Николай Захаров рассказывает об этой операции.

Следователи уже назвали это одной из самых крупных операций последнего времени: около ста обысков, более трехсот полицейских, задействованных в оперативных мероприятиях, и один миллиард изъятых рублей. Вероятно, то, что подпольные банкиры еще не успели отмыть.

Согласно материалам уголовного дела, фирму по обналичиванию денег организовал 42-летний уроженец подмосковных Мытищ. За пять лет компания разрослась, наводила связи с несколькими коммерческими банками и обзавелась филиалами в разных регионах России. До недавнего времени в ней числилось более четырехсот сотрудников.

По словам следователей, все работало так: клиент приносил деньги в один из банков. Там их принимали и переводили на счета фирм-однодневок. Сотрудники этих фирм поступившие средства снимали уже в другом банке и отправляли в третий, зарубежный, в прибалтийских государствах или на Кипре с его офшорной зоной. За свои услуги посредники брали 2% от суммы.

Андрей Пилипчук, официальный представитель МВД РФ: «Только по предварительной оценке, злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот свыше 36 миллиардов рублей. Доход от противоправной деятельности, только по предварительной оценке, составил более 575 миллионов рублей».

Заработанные деньги организатор фирмы тратил на покупку недвижимости, в том числе и зарубежной. Сейчас он и еще 6 человек задержаны. И это еще не финал расследования. Наручники надели на тех, кто отмывал деньги. Но ведь были еще и те, кто эти деньги приносил. И скорее всего, это были средства из, так называемой, черной кассы, доходов, с которых не платят налоги. А это тоже преступление. Так что вероятно, что в ближайшее время задержанных по этому уголовному делу станет еще больше.