Житель Мытищ создал огромную группировку по обналичиванию денег, к которой примкнули 400 человек и 100 компаний, включая несколько банков. Группа вывела в теневой оборот 36 млрд рублей, при обыске в ней нашли 1 млрд наличными.
МВД сообщило о раскрытии крупной финансовой группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Основным промыслом мошенников была «обналичка» денег.
По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. В схеме участвовали более 400 человек, около 100 российских и зарубежных фирм и несколько банков.
Группа, по данным следствия, действовала пять лет на территории Москвы, Подмосковья и других регионов. Возглавлял ее
Андрей Пилипчук, официальный представитель МВД РФ: «Схемы, по которым они действовали, выглядят следующим образом: денежные средства от клиентов безналичным путем перевозились на расчетные счета
Во время спецоперации были проведены десятки обысков — найдены 1 млрд рублей наличными и 500 печатей различных фирм. Среди задержанных — семь руководителей группировки. Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.