Литва заморозила банковские счета в рамках расследования по делу Hermitage Capital. Власти Литвы, а также Латвии, Швейцарии и Кипра расследуют «отмывание» преступных доходов через свои банковские системы.
Литва временно закрыла доступ к банковским счетам, которые требовала заморозить Hermitage Capital. Прокурор Литвы сообщил прессе, что средства на счетах будут проверены в рамках расследования дела об отмывании денег российскими чиновниками, сообщает РИА Новости.
Донатас Пузинас, прокурор Каунасской окружной прокуратуры: «Заморожены счета всех офшорных компаний, которые делали транзакции через банк Ukio bankas».
Через счета офшорных компаний в Ukio bankas через Литву было переведено порядка 13 миллионов долларов. По литовскому законодательству, если доходы были получены преступным путем и это доказано, то установленная сумма потом может быть конфискована у компании. Рассматривают и вопрос соучастия банка в этом деле, заявили в прокуратуре. Что касается судьбы «замороженных» средств, то Пузинас отметил, что окончательное решение будет приниматься, когда будет завершено расследование.
Донатас Пузинас: «Сложно сказать, будут ли переданы средства России. Надо будет смотреть, является ли Россия подписантом соответствующих международных конвенций. Я помню еще одно дело, которое было связано с денежными средствами из России, тогда было принято решение о передаче этих средств литовскому государству».
Известно, что подозреваемых в этом деле нет.
Hermitage обвиняет банки в трех странах Балтии, а также в Австрии, Финляндии и на Кипре в отмывании денег. Обращение Hermitage Capital Генпрокуратура Литвы получила по электронной почте, уже на следующий день было начато досудебное расследование. Счета заморозили недавно в Швейцарии.НТВ.Ru напоминает: обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в «Матросской тишине» 16 ноября 2009 года. Причиной его смерти была названа острая
Смерть россиянина вызвала широкий резонанс. «Списком Магнитского» окрестили закон, который был принят в декабре прошлого года в США. Он вводит визовые и финансовые санкции против ряда российских чиновников, по мнению американской стороны, причастных к смерти юриста. Ограничения на въезд в США и санкции в отношении их финансовых активов в американских банках касаются более 60 человек.
В качестве ответа на «акт Магнитского» Россия ввела запрет на усыновление российских детей гражданами США.