13,5 млн рублей и уголовное дело заработал петербуржец. Сотрудники управления экономической безопасности сначала нагрянули в квартиру подозреваемого, а потом навестили его офис.
Нелегальный банковский бизнес был организован два года назад. Без разрешительных документов он занимался кассовым обслуживанием юридических лиц и обналичиванием денег. За свои услуги подозреваемый брал комиссию 17% от суммы. Полицейские обнаружили десятки печатей разных компаний.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В результате обысков в квартире задержанного и офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».
Задержанного подозревают в незаконной банковской деятельности. Сейчас полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников.