В Петербурге по делу о незаконном обналичивании денег задержаны лжебанкиры, получившие за незаконные финансовые операции больше 100 млн рублей комиссионными.
Как установили следователи, по мошеннической схеме деньги физических и юридических лиц поступали на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. После этого злоумышленники обналичивали средства и возвращали клиентам за вычетом вознаграждения под видом оплаты за мнимые сделки.
Процент, который банкиры забирали себе, варьировался от 11 до 13. Таким образом через мошенников прошло около миллиарда рублей.
В ходе обысков изъято 6,7 млн рублей, а также
Двоих предполагаемых организаторов отправили под домашний арест. Еще двух сообщниц взяли под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование по уголовному делу о незаконной банковской деятельности продолжается.