Проверка касается бывших клиентов Credit Suisse, счета которых теперь находятся в банке UBS.
Швейцарский банк UBS приобрел Credit Suisse за $3,2 млрд в марте 2023 года. До февраля 2022 года Credit Suisse был известен тем, что обслуживал богатых россиян, включая Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Виктора Вексельберга.
По словам источников агентства Reuters, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control — OFAC) проводит расследование в отношении российских клиентов UBS. Один из источников утверждает, что что швейцарский банк и регулятор уже провели переговоры по этому вопросу.
Работа с российскими активами с каждым годом становится все более рискованным занятием для международных банков ввиду многочисленных санкционных списков США и ЕС. UBS пытается нивелировать возможные последствия запросов OFAC, чтобы избежать штрафов и вторичных санкций, которые Вашингтон использует как сдерживающий фактор против России.
Генеральный директор банка UBS Group AG Серджио Эрмотти, который лично занимался поглощением Credit Suisse, дал указание тщательно изучить документацию Credit Suisse, чтобы избавиться от нежелательных клиентов и активов, в том числе из России, утверждают источники из банковской сферы.
Неясно, сколько денег российских клиентов находится сейчас на счетах UBS. В 2022 году там было примерно $35 млрд.
Основная претензия Вашингтона в том, что в Швейцарии нет закона, требующего обязательного декларирования реального владения активами, такими как квартира или компания. Сотрудники OFAC жалуются на бездействие Швейцарии в этом вопросе. По их мнению, существует угроза того, что Берн могут использовать для переброски финансовых средств не только для России, но и для Ирана. Опасения в основном касаются небольших частных швейцарских банков, где юристы часто скрывают информацию о владельцах счетов.