Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi банка. После предписаний ЦБ организация не приняла мер для снижения рисков в своей деятельности.
В сообщении регулятора указывается, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. В связи с этим за последний год ЦБ пять раз применял к банку меры, в том числе дважды ограничивал проведение отдельных операций.
Также банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком
«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных
Вкладчикам Qiwi банка вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.
Это первый случай отзыва банковской лицензии за полтора года. В последний раз ЦБ отзывал банковскую лицензию в августе
По материалам: сайт Центробанка.