Миллиард ущерба: вынесен приговор основателям пирамиды «Джи Эф Ай»

Этот зал заседаний точно не смог бы вместить всех потерпевших по уголовному делу о деятельности крупной финансовой пирамиды. Но из 1236 вкладчиков скандальной компании «Джи Эф Ай» до приговора многие просто не дожили в силу возраста. 90 процентов тех, кто поверил людям в первых рядах, которые внимательно вслушиваются в слова судьи, — пенсионеры. У кого-то из потерпевших к окончанию процесса просто не осталось сил и здоровья. А потому подсудимым — их десять человек — даже не пришлось смотреть в глаза тем, кого они оставили без жилья и накоплений. Судебное следствие длилось почти шесть лет. В уголовном деле более 500 томов.

Главные фигуранты дела — Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин. Оба успели скрыться за границей, когда следователи начали изучать подноготную «Джи Эф Ай». Выяснилось, что Галактионов и Воронкин — создатели и лидеры преступной группы. Они создали подставную фирму с уставным капиталом 10 тысяч рублей и начали привлекать клиентов рекламой в газетах. Обещали бешеные проценты по вкладам. Стоит только принести им деньги, а они их якобы быстро вложат в заграничные компании. На деле почти всю сумму просто забирали себе.

Елена Хахуцкая, потерпевшая: «Почему поверила? Потому что получали проценты. И у меня первый вклад был, по которому я получила проценты».

Вначале вкладчики действительно видели, как всего за пару месяцев их суммы вырастали на 40–60 процентов. Но происходило это за счет денег новых клиентов. Люди поверили, начали закладывать квартиры, дома, тратить все накопления.

Мать Натальи Завьяловой никого не предупредила о вкладе. Хотела сделать сюрприз и понадеялась на свой опыт — все-таки долгие годы проработала в налоговой, была даже бухгалтером в посольстве. До приговора сотрудникам «Джи Эф Ай» Любовь Завьялова не дожила. Хотя вложенные деньги в теории могли ее спасти. У пенсионерки в 2014-м нашли онкологическое заболевание. Семья тут же попыталась забрать из сомнительной фирмы свои инвестиции, чтобы использовать эти средства на лечение.

Наталья Завьялова, дочь потерпевшей: «Руководитель обязался все это сделать в ближайшее время, как только будут средства. Средства, как он объяснял, вложены в предприятия где-то за рубежом. И должны появиться в этом или следующей месяце, как он обещал. Но такого не случилось».

Яркую рекламу и афиши сотрудники «Джи Эф Ай» быстро стерли из Сети. Но потерпевшие уверяют, прежде «Джи Эф Ай» позиционировали как международную компанию. Есть даже офис в Швейцарии. И по документам он действительно был — какая-то комнатка с одним непонятным сотрудником. Ирина Сазонова — ныне адвокат, а несколько лет назад следователь полиции, долгие годы занималась этим делом. Вспоминает — ущерб оценивается как минимум в миллиард. Это то, что удалось установить. На деле суммы, которые Галактионов выводил за рубеж, куда больше.

Ирина Сазонова, бывший следователь по особо важным делам ГСУ МВД России по Краснодарскому краю: «Международкой прикрывались. Ее проверить нельзя. Тяжело проверить. Есть ли там счета? Есть ли какая-то деятельность? Через консульство согласовать запросы о правовой помощи — это очень сложно. Два ответа на два запроса в Швейцарию заняли два года».

Суд в итоге признал виновными всех десятерых подсудимых. Это бухгалтеры, юристы, управляющие филиалами. Но никто из них за решетку так и не отправился. Им зачли срок под стражей, который они провели, пока длился процесс. Что касается главарей Галактионова и Воронкина, они пока находятся в международном розыске.