С кружкой пива в руках встречали клиентов сотрудники сети подпольных пунктов обмена валют в Москве. На них постоянно жаловались в соцсетях, все было очень похоже на мошенническую схему. И вот один из офисов штурмом взял спецназ, задержав нелегальных банкиров.
Столь многолюдно у операционной кассы на проспекте Мира еще никогда не было. Собравшихся людей в черном, с автоматами и в масках интересовал далеко не курс валюты, а седан, в котором с пачками денег закрылась сотрудница точки, подозреваемая в незаконной банковской деятельности. Выйти добровольно женщина отказалась. Автомобиль пришлось вскрывать силой. Лишь на допросе блондинка поняла, что белая полоса в ее жизни подошла к концу.
Операцию проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Они установили, что злоумышленники, арендовав несколько офисных помещений, меняли иностранную валюту по выгодному курсу своим проверенным людям. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.
В рюкзаке подозреваемой обнаружили крупную сумму наличными, печати, мобильный телефон, в котором содержались сведения о клиентах, а также инструкции для каждого участника преступной схемы.
Обменять валюту в этом учреждении сейчас не предоставляется возможным. Информационное табло не горит, а сам вход опечатан. Чтобы попасть внутрь, силовикам даже пришлось снимать дверь с петель. Репутация у этой обменной кассы уже давно сомнительная. В интернете люди неоднократно оставляли отзывы, связанные с мошенничеством персонала.
Сколько потерпевших в этой истории, еще только предстоит установить следователям. Вот лишь один из многих комментариев клиентов, кто однажды решил обменять здесь валюту: «Данный обменный пункт работает по мошеннической схеме завлечения клиентов. Будьте бдительны при обмене в оперкассах. Оператор сидит с пивом (обменник находится в магазине разливного пива), общается грубо».
По предварительным подсчетам, доход от незаконной деятельности пополнил личный счет злоумышленников на сумму свыше 50 миллионов рублей.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, документы,
Троим фигурантам уголовного дела, среди которых и предполагаемый организатор, уже предъявили обвинения. Всем им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.