Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, по которому обязательно указание данных получателя при денежных переводах. Требования могут заработать с 2026 года.
Росфинмониторинг не отказался от идеи, чтобы при денежных переводах указывались данные получателя. Ведомство, как пишет РБК, разработало новую версию законопроекта, который впервые появился в марте этого года.
Сейчас антиотмывочный закон требует, чтобы при денежных переводах указывались только данные об отправителе. Но финразведка хочет, чтобы банки требовали и данные о получателе, в частности, ИНН или номер паспорта. По сравнению с мартовской версией законопроект смягчили: Росфинмониторинг больше не требует указывать дату рождения получателя, а еще вместо полных реквизитов паспорта теперь можно будет писать только серию и номер.
Указывать данные о получателе ведомство хочет потребовать и для внутрироссийских, и для трансграничных переводов по картам или счетам, но все это должно заработать только с 2026 года. Еще у Росфинмониторинга есть идея ограничить сумму перевода, который можно делать без открытия банковского счета сумой в максимум 100 тысяч рублей.
Ужесточение правил денежных переводов происходит на фоне того, что россияне в прошлом году резко увеличили денежные переводы в соседние страны, которые стали популярны
По данным местных Центробанков, в прошлом году объем переводов из России в Узбекистан, если считать в долларах, вырос в 3 раза, в Грузию в 5 раз, а в Казахстан в 7 раз.