В Севастополе задержаны супруги, которые обналичили как минимум 15 сертификатов на материнский капитал. Их клиенты получали деньги, а они — процент.
По версии следствия, семейная пара с помощью объявлений искала женщин, которым нужны были деньги и которые имели право на маткапитал. Дальше в ход шел дар убеждения, женщины заключали с якобы кредитным кооперативом фиктивные договоры займа на приобретение земельных участков для строительства жилья. Затем супруги направляли документы в соответствующие службы, незаконно обналичивали деньги, передавали владельцам сертификатов часть, остальное — забирали себе.
Во время задержания глава семьи заявил, что ничего противоправного в своей деятельности не видит. По словам мужчины, все он делал законно, поскольку есть договоры. Не смутило мужчину и то, что оперативники нашли у него поддельные печати.
Как оказалось, такой бизнес на дому супруги организовали еще несколько лет назад, не стесняясь представляться сотрудниками одного из кредитных потребительских кооперативов.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По версии следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемые незаконно обналичили 15 сертификатов на материнский капитал. Причиненный ущерб превышает четыре миллиона рублей. Есть основания полагать, что семейная пара может быть причастна еще к 16 фактам аналогичных мошеннических действий».
Все печати, документы и электронные носители, на которых может быть важная информация, силовики изъяли. Кроме того были изъяты несколько квадроциклов, которые, возможно, были куплены на вырученные со сделок деньги. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде.