Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, которая отмывала деньги в ресторанном бизнесе.
«Ресторанную» схему ухода от налогов и отмывания денег выявили Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба. Об этом говорится в сообщении ФНС.
Смысл схемы был в том, что предприятия общепита могли регулировать официальный доход — так, чтобы сохранять право на специальный налоговый режим и уклоняться от уплаты НДС.
Если ресторан работает легально, то деньги с карты клиента зачисляются на расчётный счёт заведения. Тогда выручка декларируется полностью. Здесь же, как сообщает РБК со ссылкой на ФНС, платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану. А потом эти рестораны покупали наличную выручку у туристических фирм и автосалонов.
Бизнес был поставлен на широкую ногу — у организаторов даже был в Москве свой шоурум, где можно было наглядно посмотреть, как работает схема.