ЦБ объяснил планы по контролю за платежами

В пресс-службе регулятора заявили, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями граждан. ЦБ планирует только собирать обезличенные данные от банков при риске использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Пресс-служба ЦБ: «Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».

Речь идет о нелегальных операциях с крупными суммами, перечисленными в адрес одних и тех же получателей в короткое время. Это не касается обычных расчетов, которыми пользуются граждане или малый бизнес, подчеркнул регулятор.

Работа будет направлена на выявление зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка.

Ранее в СМИ появилась информация, что Банк России с будущего года будет контролировать все переводы между физическими лицами. Сообщалось, что регулятор разослал банкам новую форму отчетности о таких транзакциях.

По материалам: ТАСС.