Правоохранительные органы задержали в Москве подпольных банкиров с миллиардным оборотом.
Оперативники задержали в Москве группу подпольных банкиров, нелегальный оборот от деятельности которых превысил 1 млрд рублей, а доход составлял 65 млн. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, денежному транзиту и занимались прочими теневыми операциями.
Комиссионное вознаграждение у них составляло 6,5%, сообщники использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По материалам: