В России разработали цифровой сервис, который позволит отслеживать транзакции в криптовалюте, устанавливая истинного бенефициара этого во многом анонимного вида расчетов. Как сообщил сегодня на встрече с Владимиром Путиным глава российской финансовой разведки — Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, новая технология называется «прозрачный блокчейн» и разработана вместе с правоохранительными органами и Академией наук.
В период пандемии, когда доходы россиян снизились, небывалую активность стали проявлять компании, которые предлагают быстро заработать. Юрий Чиханчихин рассказал президенту о фирме, обещавшей сказочный доход от инвестиций в криптовалюту. А в результате деньги россиян уходили за границу.
Юрий Чиханчин: «Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а
Специалисты Российской академии наук вместе с сотрудниками правоохранительных органов разработали программу на базе искусственного интеллекта. Она позволит анализировать движение цифровых активов — той самой криптовалюты, которую сейчас все чаще используют в криминальных схемах.
Владимир Путин: «„Прозрачный блокчейн“ — это что?»
Юрий Чиханчин: «„Прозрачный блокчейн“ — это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки „спрятаться“ за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара. Мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела. Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом».
Говоря о финансовом контроле в сфере Гособоронзаказа, Юрий Чиханчин отметил, что количество