Росфинмониторинг и Верховный суд предотвратили вывод в теневой сектор 130 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину сегодня сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время рабочей встречи в Кремле. Разговор был посвящен в основном принимаемым мерам по борьбе с отмыванием денег.
По словам Чиханчина, его ведомство тесно сотрудничает с правоохранительными органами. Так, совместными усилиями с ФСБ и МВД удается ликвидировать до 500 тысяч
На встрече зашла речь и о контроле за денежными потоками в некоммерческие организации
Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга: «Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей.
Владимир Путин, президент РФ: «80 миллиардов поступило из иностранных источников?»
Юрий Чиханчин:
Чиханчин рассказал и о работе по противодействию финансированию ИГИЛ (запрещено в РФ) — некоторые проекты ведомства в этой сфере уже стали международным и применяются в десятках стран. Чиханчин отметил, что по поручению президента, Росфинмониторинг создает систему искусственного интеллекта, которая сможет раскрывать денежные махинации, в том числе связанные с финансированием террористических организаций. Сейчас система уже проходит стадию конструкторских работ.