В незаконном обналичивании денег подозреваются бывшие сотрудники налоговой службы.
Сразу 70 оперативников экономической полиции Петербурга начали свой рабочий день с обысков 30 квартир и офисов. Среди подозреваемых в незаконном переводе 9 миллионов рублей — бывшие налоговики.
25 фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере доставили в Главное следственное управление МВД по Петербургу.
За этой группой так называемых обнальщиков оперативники налогового блока управления экономической безопасности и противодействия коррупции охотились с начала октября.
Если учесть, что на каждой операции по обналичиванию подозреваемые могли зарабатывать, в среднем, 12 процентов от всей суммы, то за несколько месяцев теневые банкиры успели провести через свою систему примерно 80 миллионов рублей.