В России разработали систему противодействия легализации преступных доходов. Об этом объявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.
Владимир Путин, президент РФ: «Юрий Анатольевич, в октябре истекает срок представления Россией национального доклада по так называемой антиотмывочной деятельности. Ваше ведомство готовит этот доклад. Давайте с этого начнем».
Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга: «Что было сделано на сегодняшний день. Самое главное — мы подготовили концепцию развития национальной системы противодействия (легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Вы подписали ее, спасибо большое, это очень важный документ.
Второе. Совместно с заинтересованными органами мы сделали национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма и передали уже в секретариат».
Чиханчин отметил, что одна из самых серьезных проблем в этой сфере — использование судебных органов при попытках вывода денег за рубеж. Росфинмониторинг совместно с Верховным судом приостановил утечку около 50 миллиардов рублей.