О задержании крупной банды, отмывавшей преступные деньги, сообщили в МВД.
О задержании крупной банды, отмывавшей преступные деньги, сообщили в МВД. Там заявляют, что в Центральном округе, в частности, в Москве и области, действовала целая сеть подпольных банкиров.
Ежедневно они обналичивали сотни тысяч долларов. В сети были задействованы более 600 подставных фирм, которые имели расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Всего, по данным МВД, таким путем было отмыто порядка 40 миллиардов рублей.
Анжела Кастуева, руководитель
Как сообщают в МВД, прежде чем разоблачить лжебанкиров, за ними в течение года велось постоянное наблюдение, передает НТВ.