ФСФР на своем сайте начала формировать черные списки компаний, которые подозреваются в отмывании денег через биржи.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) впервые публикует списки и приостанавливает операции брокеров, дилеров и доверительных управляющих, которых подозревают в отмывании денег через биржи. Полный список приводится на сайте ФСФР.
В кризис биржи стали излюбленным местом для отмывания денег. Какие именно операции проводили эти компании, не уточняется. Возможную схему приводит «Коммерсантъ»: офшорная компания продает неликвидные бумаги по заниженной цене российскому покупателю, а потом приобретает ее по рыночной цене себе в убыток, резидент получает прибыль и платит с нее налог. Схема работает, только если заплатить налог дешевле, чем обналичить средства.
По словам главы ФСФР Владимира Миловидова, требования к финансистам слишком мягкие, и чтобы закрыть лазейки в законе, сейчас разрабатывают новую редакцию приказа о лицензировании профучастников, передает НТВ.