Деньги обналичивались незаконно

В Петербурге получила распространение новая криминальная технология. Мошенники через почтовые переводы обналичивали деньги. Место действия — Красносельский межрайонный почтамт.

Здесь в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка, получившая денежный перевод в размере почти 2,5 миллионов рублей. Оказалось, что подобный случай далеко не единственный.

В течение долгого времени нанятые физические лица (как правило, это были безработные граждане) получали крупные суммы, которые им отправляли фирмы-однодневки. Подобным образом было обналичено 350 миллионов рублей.

Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В настоящее момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной группы, передает НТВ.