Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало крупнейший банк Германии Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов (около 204 миллионов долларов) за нарушения при торговле российскими акциями в 2012–2015 годах.
Как следует из сообщения надзорного ведомства, банк оштрафован за неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года, что подвергло риску финансовую систему Великобритании.
FCA: «В результате такого неадекватного контроля Deutsche Bank использовали неизвестные клиенты для перевода около 10 миллиардов долларов неизвестного происхождения из России на офшорные банковские счета».
По данным FCA, российское подразделение Deutsche Bank в Москве осуществило более 2400 так называемых зеркальных сделок, когда клиенты покупали российские акции в Москве за рубли и одновременно продавали эти бумаги за иностранную валюту через другие филиалы банка.
По такой схеме 6 миллиардов долларов были выведены из России на Кипр, в Эстонию и Латвию, а еще 4 миллиарда долларов — это «подозрительные односторонние сделки», добавили в FCA.
Ранее сегодня стало известно, что за вывод денег из России Deutsche Bank на 425 млн долларов оштрафовало Управление финансовых услуг штата