Оперативники закрыли криминальную «прачечную»

Финансовое преступление ценой в 50 миллиардов рублей сегодня раскрыли в Москве. Такую астрономическую сумму, по данным столичных милиционеров, заработали мошенники за последний год. Они организовали теневую цепочку, в результате которой деньги обналичивали, а потом вывозили за рубеж.

В сложной схеме участвовали несколько крупных организаций и свыше 200 фирм-однодневок. Их печати вместе с поддельными штампами органов госвласти сегодня обнаружили во время обысков в одном из коммерческих банков и в страховой компании.

Корреспондент НТВ Георгий Гривенный следит за расследованием.

«Вошли без стука, почти без звука». Таких «гостей» в банке и в офисе страховой компании встречать не выходят. Наоборот, все двери заперты, словно не разгар рабочего дня, а глубокий вечер.

В кабинетах — так и хочется сказать «рабочий беспорядок», хотя на самом деле — порядок полный. С документацией. В ящиках столов — чековые книжки, печати, конверты с документами. Сыщики уверены, что участвующие в афере фирмы-однодневки живут здесь.

Некоторые сейфы поддаются механическим инструментам, к другим, самым несговорчивым и крепким, приходится применять самый сильный милицейский аргумент — пилу-болгарку.

Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «Во время обыска были найдены около 200 печатей фирм-однодневок, всевозможные финансовые документы, печати государственных организаций, кредитные карты, оформленные на подставных лиц, и другие документы, которые подтверждают незаконную деятельность этих людей. Также были найдены неучтенные деньги в размере двух миллионов долларов США и около 20 миллионов рублей».

В Департаменте экономической безопасности МВД говорят: все это организовал… безработный. За год, впрочем, под его руководством «работало», то есть отмывалось, обналичивалось и выводилось за рубеж около 50 миллиардов рублей.

Эту схему сыщики называют не совсем благозвучным термином «обнальная площадка». В ее центре — организатор, человек, имеющий надежные связи в банке и страховой компании. Они понадобятся, когда появится клиент, желающий легализовать деньги. Тут в дело вступают многочисленные фирмы- однодневки, с их помощью устраивается «круговорот денег в схеме».

В данном случае речь шла о выплате страховок, например, за пропажу несуществующего товара. После того как необходимая сумма на счету скапливалась, фирмы исчезали, а деньги из банка, уже «отмытые» и обналиченные, привозились заказчику. Хозяин «прачечной» получал свои проценты. И найденное при обысках говорит о том, что эти «проценты» капали уже довольно давно.

Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «Также во время обыска были найдены документы организаций, которые ранее уже попадали в поле зрения наших оперативников. И проходили по делу об обналичивании денежных средств. Сейчас устанавливается их местонахождение».

Новые пункты приема «грязных денег» пока ищут. А эту «прачечную» закрыли — на следственную просушку.