Мошенники присвоили миллиарды рублей

В Москве раскрыта группировка, которая занималась обналичиванием и выводом за границу денежных средств. Масштабами операций были поражены даже опытные оперативники: оборот компании только за прошлый год превысил 50 миллиардов рублей.

Махинации совершали под видом оказания страховых услуг и обходили закон с помощью сложной схемы — использовались поддельные печати банков, кредитки на подставных лиц.

Корреспондент НТВ Георгий Гривенный изучил факты финансового обмана.

Вместо переговоров с клиентом — нежданная встреча с оперативником. Вместо деловых разговоров — разговор по делу уголовному. В его же рамках сыщики вместе со спецназом пришли в коммерческий банк и страховую компанию. Тут их явно не ждут и от встречи пытаются уклониться. Вроде и на работе люди, а кабинеты заперты.

В кабинетах — так и хочется сказать — рабочий беспорядок, хотя на самом деле порядок полный. В ящиках столов — чековые книжки, печати, конверты с документами. Сыщики уверены, что участвующие в афере фирмы-однодневки живут здесь. Некоторые сейфы открыли с помощью самых сильных механических специнструментов. Те же ящики, что не хотели отдавать свои секреты, вскрыли с помощью болгарки.

Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «Во время обыска были найдены около 200 печатей фирм-однодневок, всевозможные финансовые документы, печати государственных организаций, кредитные карты, оформленные на подставных лиц, и другие документы, которые подтверждают незаконную деятельность этих людей. Также были найдены неучтенные деньги в размере двух миллионов долларов США и около 20 миллионов рублей».

В Департаменте экономической безопасности МВД говорят: уже установлен организатор и руководитель преступной схемы. 35-летний москвич, официально безработный, по мнению сыщиков, создал криминальную «прачечную», в которой за год «отмывалось» до 50 миллиардов рублей.

Крутились ее «барабаны» примерно по такой схеме: в банке и страховой компании у организатора были свои люди, которые ждали того момента, когда он найдет клиента, человека или группу лиц, которым надо легализовать деньги. После того как заказ появлялся, в дело как раз и вступали фирмы-однодневки.

Эта обнальная («сжигаемая») площадка специализировалась на страховании, например, никогда не существовавших товаров подставных фирм. Товар якобы пропадал, страховка выплачивалась, фирма исчезала, а вовремя снятые с ее счетов в банке деньги привозились заказчику чистые, официальные. Посредник оставлял себе процент. И судя по найденному при обысках, эти проценты капали уже довольно давно.

Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «Также во время обыска были найдены документы организаций, которые ранее уже попадали в поле зрения наших оперативников. И проходили по делу об обналичивании денежных средств. Сейчас устанавливается их местонахождение».

А эта криминальная «прачечная» закрыта на следственную просушку.