Питерская полиция и СК провели задержания по делу о махинациях с НДС

Почти год понадобился сотрудникам Главного следственного управления по Санкт-Петербургу и сыщикам экономической полиции, чтобы раскрыть мошенническую схему по возврату НДС. Масштабы впечатлили даже бывалых оперативников. В незаконном бизнесе оказались замешаны несколько десятков частных фирм, которые использовали услуги государственных фискальных органов, сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба.

Эту аферу уже оценили в миллиард рублей. Бизнес-проектом злоумышленников стал экспорт цветных металлов и незаконный возврат НДС через один из крупнейших холдингов, который как раз и специализируется на поставках меди за рубеж. Правда, не в одиночку, а с компаниями-однодневками.

Алексей Бриллиантов, начальник Управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «На подконтрольные организации оформлялся только документооборот о завышении цены. И потом данный товар по завышенной цене покупала своя подконтрольная белая организация, которая этот товар якобы честно экспортировала по налоговой ставке 0%».

Таким образом, возврат НДС из государственной казны составлял в разы больше. Информация о том, что холдинг работает, мягко говоря, не по правилам стала известна в августе прошлого года. Оперативная разработка, включая внедрение в преступную схему собственных сотрудников, привела к тому, что это утро стало недобрым как минимум для 18 человек.

Их правоохранительные органы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В городских квартирах основных фигурантов, загородных домах и в самих компаниях ведутся обыски и выемка документов. На кадрах оперативной съемки видно, что некоторые хозяева были не гостеприимны.

На брифинге для журналистов силовики корректно обошли одну тему, которой очень сильно интересовались присутствующие. Были ли в преступной схеме задействованы представители налоговой службы?

На кадрах оперативного видео зафиксировано, что визит состоялся сразу в две межрайонные инспекции. Там те же беседы со специалистами-налоговиками и такое же тщательное изучение документов.

Павел Камчатный, заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Сведений о том, что среди задержанных есть сотрудники налоговых органов, у нас не имеется. Вместе с тем все решения в отношении любых должностных лиц правоохранительных органов будут приниматься после исследования совокупностей доказательств».

Неизвестно, будет ли позже официально озвучено соучастие в преступлении налоговиков, но тень на них уже брошена. Как говорят полицейские, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». И, скорее всего, оно дополнится еще одной тяжкой статьей — «Организацией преступного сообщества».