Обыски, проведанные в офисах компаний группы ОНЭКСИМ, главой которой является Михаил Прохоров, и аффилированных с ней банков, проходили в связи с расследованием дела банка «Таврический».
В ФСБ отметили, что выемки документов и обследования помещений проводились в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов. В результате были получены сведения о нарушении законов рядом коммерческих структур.
При этом в ФСБ не уточнили, о каких компаниях идет речь, однако подчеркнули, что изъятую документацию передали для дальнейшего исследования специалистам, передает ТАСС.
Уголовное дело о банкротстве банка «Таврический» и выводе в офшор 6 млн долларов расследуется с 2015 года. Обыски по этому делу проводились не только в самом банке, но и в компании «Ленэнерго».
Напомним, накануне сообщалось, что правоохранители пришли в