Уже летом этого года все банки, работающие в России, получат право требовать у клиентов доказательство «чистоты» сомнительных денег.
Правило это не такое уж и новое: появилось оно еще летом прошлого года, но тогда Центробанк разрешил им не пользоваться вплоть до истечения срока амнистии капиталов. Исключением был лишь Сбербанк, он уже почти год запрашивает у клиентов документы, подтверждающие законность их денег, правда, делает это лишь при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. А вот положить на счет банка можно абсолютно любую сумму без особых хлопот.
С 1 июля запрашивать подтверждение «чистоты» средств смогут абсолютно все банки. В подтверждение «чистоты» вклада можно будет заполнить целую специальную анкету. Затребовать документы могут у любой категории клиентов — и у физических лиц, и у юридических, и у индивидуальных предпринимателей.
Никаких обязательных законодательных критериев проверки «чистоты» денег нет. В Центробанке говорят, что каждое кредитное учреждение будет вправе установить их самостоятельно.