ЦБ ужесточил процедуру обмена валюты на сумму более 15 тысяч рублей

Как говорится в постановлении ЦБ РФ №499-П, отныне нужно будет не только предъявить паспорт, но и указать в анкете фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН (при его наличии), а также иные сведения «по усмотрению кредитной организации».

Соответствующее положение было опубликовано в «Вестнике Банка России» 16 декабря и вступит в силу в понедельник, 28 декабря.

В положении также говорится, что при идентификации клиента банк сверяет информацию о нем в системах органов государственной власти и Пенсионного фонда РФ, реестре индивидуальных предпринимателей и базах утерянных и недействительных паспортов, а также проверяет наличие информации о причастности клиента к экстремистской деятельности и терроризму.