В Москве разоблачили деятельность нелегальных банкиров

Злоумышленники занимались обналичиванием капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов. Причем наличку они получали в отделениях «Почты России».

Организатором преступной группировки оказался 53-летний москвич. К финансовым махинациям он подключил 15 человек. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции. Он обеспечивал открытие расчетных счетов в банках с турецким участием.

По данным МВД России, «банкиры» обналичивали деньги через созданные ими фирмы-однодневки. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые заключены под домашний арест.