Мошенники делали мечту явью

В Волгограде расследуют громкое дело. Там задержана преступная группа, которая занималась отмыванием денег. Лжепредприниматели разработали несколько схем по уходу от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств и предлагали их коммерческим структурам. Объем операций, проведенных преступниками, оценивается в миллиардах.

Детали этой истории — у корреспондента НТВ Александра Калинина.

Девять жителей Волгоградской области недолго думали, как именно обмануть государство. Выбрали стандартную схему мошенничества с налогами и позаботились о главном — конспирации.

Сергей Корнильцев, заместитель начальника ГУВД Волгоградской области по экономической безопасности: «Они поработали, будем говорить, грамотно, осторожно. Постоянно меняли телефоны, офисы. Группа постоянно была мобильна, деньги передавались прямо на ходу, в машинах».

Недостатка в клиентах не было. Коммерческие фирмы, в основном строительные, мечтали сэкономить на уплате налогов. Мошенники делали эту мечту явью. Больше чем за год они создали множество фирм-однодневок и открыли десятки счетов в банках. Остальное дело техники.

Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ: «На эти счета по фиктивным договорам перечислялись денежные средства. После чего они обналичивались, возвращались в коммерческую организацию с вычетом так называемых „откатов“. Всего таким способом эти люди нанесли ущерб государству в размере более одного миллиарда рублей».

Один миллиард — это только пока. Проверка еще идет, и цифры растет с каждым днем. Оперативники уже не скрывают: два-три миллиарда — более реальная сумма. Это притом, что высшим образованием может похвастаться только организатор группы. Остальные участники — студенты и безработные. В общем, далеко не элита преступного мира.

Пятеро из них уже арестованы, двое в федеральном розыске. Уголовное дело возбуждено по статье «Лжепредпринимательство». Позади 20 обысков. Сколько их будет еще, сказать трудно. Все-таки махинации таких масштабов редкость даже для России.