«Бэнк оф Нью-Йорк» вновь оскандалился

Сегодня разразился новый громкий скандал, связанный с «Бэнк оф Нью-Йорк» (Bank of New-York, BONY). Российские таможенники требуют от банка 22 миллиарда долларов, и свой иск они подали в Арбитражный суд.

В 2000 году банк обвинялся в отмывании «грязных денег» из России. Сейчас речь идет о том же самом деле, только с российской перспективы — в Россию ввозили товары, а налоги с них не платили.

22 миллиарда долларов — именно такой ущерб, по мнению таможенников, понесло российское государство в период с 1996 по 1999 годы.

Андрей Струков, начальник правового отдела ФТС РФ: «Федеральная таможенная служба Российской Федерации подтверждает факт подачи в Арбитражный суд города Москвы иска к „Бэнк оф Нью-Йорк“. Предметом иска будет являться возмещение нанесенного государству ущерба».

Банком была организована схема незаконного отмывания денег через ввозимые в Россию товары. Иск подан в Москве, потому что здесь находится филиал BONY.

В 2000 году американская пресса называла якобы отмываемые в банке «грязные деньги» из России «деньгами русской мафии». Говорилось о суммах до семи миллиардов долларов.

Год назад вице-президент банка Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин были приговорены американским судом к пяти годам условно. Сам банк обвинили лишь в халатности, он заключил мировую с Минюстом США и выплатил 38 миллионов долларов компенсации.

И вот теперь старое, и, казалось бы, закрытое дело неожиданно снова всплыло, но атакует уже российская сторона. И суммы увеличились, передает НТВ.

Максим Смаль, адвокат, представляющий Федеральную таможенную службу: «22 миллиарда — эта сумма взялась в результате расчетов, которые были проведены, в частности, и Таможенной службой. Существует система, при которой допустимы увеличения реальной суммы в результате штрафов и тому подобное».