Минфин хочет обязать банки информировать ФСФМ о всех операциях, превышающих сумму в 600 тысяч рублей.
Минфин внес в правительство проект закона, который обяжет банки информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу о всех операциях, превышающих сумму в 600 тысяч рублей.
Речь идет в том числе об обмене валюты и покупке ценных бумаг за наличные, отмечает НТВ. Эти меры связаны с ростом числа подозрительных операций, которые совершают банки. С начала года из 2 миллионов транзакций под подозрение ФСФМ попали 1,5 миллиона.