Банда среднеазиатских банкиров-террористов выводила из России миллиарды

По данным расследования, участники этнического преступного сообщества оказывали услуги торговцам с российских рынков, нелегально выводя их деньги за границу. Ежемесячный оборот группировки оценивается более чем в полтора миллиарда рублей.

Почти полтора года полиция и ФСБ вскрывали преступную финансовую сеть по отмыванию и выводу денег за рубеж. Преступная группа по словам полицейских действовала в интересах уроженцев из Средней Азии, которые занимались незаконной деятельностью на крупнейших рынках Москвы, а также на знаменитой Покровской овощебазе и на рынках Пермского края, передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.

Масштабная операция прошла минувшей ночью, сотрудники столичной полиции и ФСБ распределились по 20 адресам. В итоге под стражу взяли семерых лидеров преступной группы. Еще около сорока человек активно участвовали в ее деятельности: собирали деньги у мигрантов, хранили, создавали фирмы-однодневки, через которые выводили средства в офшоры. Оттуда финансовые цепочки протянулись в те сферы, которые привлекли внимание ФСБ.

Роман Михайлов, Управление МВД РФ по Центральному федеральному округу: «Данные каналы незаконного транзита и обналичивания денежных средств использовались для финансирования международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Исламия“».

Так называемая «Партия исламского освобождения» признана Верховным судом террористической организацией, Всего в нелегальном канале вывода средств из России участвовало более 120 фирм-однодневок. Чтобы накрыть всю цепочку, полиции и ФСБ пришлось провести 187 обысков по всей стране.