Два сенатора от Демократической партии США потребовали крупнейшие банки раскрыть связи с россиянами, попавшими в так называемый кремлевский список. В случае отказа они грозят инициировать правительственное расследование.
Запросы крупным банкам о связях с российскими бизнесменами направили
По данным издания, в банках уже приступили к изучению поступивших запросов. Сенаторы объяснили в своем письме, что хотят получить информацию о том, как российские предприниматели и политики используют в своих интересах международную финансовую систему. По их версии, банки могут выявить случаи возможного отмывания денег со стороны россиян.
Притом предоставление данных в ответ на запросы для банков является добровольным. Но сенаторы пригрозили обратиться в Счетную палату США для проведения расследования, если не получат ответов.
Напомним, в так называемый кремлевский список США, опубликованный в конце января, вошли 96 российских бизнесменов с состоянием более 1 млрд долларов и 114 политиков. Притом включение в этот реестр не означало автоматического введения
