Суд Ростова-на-Дону арестовал предпринимателя, подозреваемого в выводе из России 50 млрд долларов.
Александр Григорьев,
Арестованному инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере — на общую сумму более 100 млн рублей. Речь идет о махинациях с банком «Донинвест» (месяц назад был лишен лицензии), совладельцем которого, по оперативным данным, и являлся Александр Григорьев, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Григорьев, по данным источника в силовых структурах, был совладельцем и других обанкротившихся банков — «Западного», «Транспортного» и Русского земельного банка, также лишившихся лицензий
На данный момент в отношении Григорьева официально есть только статья «Мошенничество в особо крупном размере». Однако, по оперативной информации, этот бизнесмен может быть причастен к руководству схемой вывода из России примерно 50 млрд долларов. К этому процессу были причастны сотни «заинтересованных людей» и десятки банков. Речь идет о фиктивных сделках с офшорными компаниями под поручительство российских