Банковский регулятор Нью-Йорка проверит деятельность Deutsche Bank в РФ. Запрос департамента связан с сообщениями об отмывании денег в России.
Департамент финансовых услуг штата
Американские регуляторы заинтересовались подозрительными сделками на 6 миллиардов долларов. Их суть в том, что российский клиент покупал через Deutsche Bank
Регуляторы хотят выяснить, не использовались ли эта схема российскими клиентами для вывода денег за рубеж и обхода экономических санкций. По данным Financial Times, американцы сейчас расследуют еще и неудачную попытку одного из российских клиентов дать взятку сотруднику Deutsche Bank, чтобы ему снова разрешили проводить операции через финансовое учреждение.
