США взялись за Deutsche Bank после истории с отмыванием денег в РФ

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил электронную переписку, данные о клиентах и другие документы у московского офиса Deutsche Bank. Об этом пишет Bloomberg.

Американские регуляторы заинтересовались подозрительными сделками на 6 миллиардов долларов. Их суть в том, что российский клиент покупал через Deutsche Bank какие-нибудь ценные бумаги в Москве и за рубли, а одновременно банк покупал те же самые бумаги в том же количестве, но уже в Лондоне и за доллары.

Регуляторы хотят выяснить, не использовались ли эта схема российскими клиентами для вывода денег за рубеж и обхода экономических санкций. По данным Financial Times, американцы сейчас расследуют еще и неудачную попытку одного из российских клиентов дать взятку сотруднику Deutsche Bank, чтобы ему снова разрешили проводить операции через финансовое учреждение.