Основатель и бывший совладелец «Мособлбанка» Анджей Мальчевский задержан по обвинению в крупном мошенничестве, в результате которого со счетов банка были выведены 70 млрд рублей, принадлежащих его вкладчикам.
Вместе с Мальчевским задержана заместитель председателя правления банка Юлия Зедина, сообщили в следственном департаменте МВД России. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». 16 июня в их домах и офисах прошли обыски.
Уголовное дело по факту хищения десятков миллиардов рублей из «Мособлбанка» было возбуждено еще в начале мая. Расследование инициировал и. о. председателя правления «Мособлбанка», назначенный после начала процедуры санации банка в мае 2014 года. Новый глава организации передал в МВД материалы, из которых следует, что в период с 1 января 2012 года и вплоть до принятия решения о санации из «Мособлбанка» систематически выводили средства вкладчиков в огромных объемах.
Как сообщили сегодня в МВД, расследование подтвердило, что бывшее руководство «Мособлбанка» проводило фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц, используя подконтрольные им коммерческие организации. В частности, речь идет о принадлежавшем семье Мальчевских холдинге «Республиканская финансовая корпорация».При этом руководство банка вводило в заблуждение сотрудников Центробанка, предоставляя недостоверную отчетность. Вклады физических лиц на балансе «Мособлбанка» не отражались, и эти деньги
Из сообщения МВД РФ: «В результате указанных действий ПАО „Мособлбанк“ причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 70 млрд рублей».
Тем временем с февраля этого года на скамье подсудимых находится еще один бывший