Следователи Главного Следственного управления столичной полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 94 млн рублей, принадлежащих АКБ «Славянский банк».
Как сообщили в столичной полиции, к делу причастен фигурант, который уже проходил по уголовным делам по фактам хищений денежных средств в банках. Мошенники действовали в сговоре. Преступным путем им удалось легализовать 94 миллиона рублей.
Следственное управление МВД Москвы: «Установлено, что данные средства ранее были похищены подозреваемым путем мошенничества у АКБ „Славянский банк“. Расследование продолжается».
Банк России отозвал лицензию у АКБ «Славянский банк» в декабре 2010 года. А за месяц до этого банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады
Ряд сотрудников разработали схемы «спасения» денежных средств и активно предлагали свои услуги вкладчикам. Например, раздробить крупные вклады на суммы, не превышающие максимальный размер страхового возмещения — 700 тысяч рублей, и перевести их на другие счета подставных лиц для получения страховки в полном объеме.
В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что большинство операций оформлялось через кассу банков, передает
Читайте также
- Центробанк предлагает принудительно блокировать банковские переводы клиентов мошенникам
- «Убогие жертвы»: что связывает Демона с Цивиным и Дрожжиной
- Аферист по прозвищу Демон: как ловили самого дерзкого мошенника России
- Как молодой и талантливый аферист обчистил банк на миллион долларов
- Как дерзкий аферист Демон обворовывал миллионеров
- Суд заочно арестовал
экс-главу совета директоров банка «Советский» по делу о мошенничестве