Балканский банк лишился лицензии за вывод из России 9 млрд рублей

Как следует из сообщения ЦБ РФ, «Атлас банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, не предоставляя информацию по операциям и характере деловых отношений с клиентами.

По данным регулятора, только за 2013 год через «Атлас банк» из России было выведено около 9 млрд рублей.

Из сообщения ЦБ РФ: «На протяжении 2013 года ООО „Атлас Банк“ был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд рублей».

По величине активов на 1 апреля «Атлас банк» занимал 744 место в банковской системе РФ. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте организации, «Атлас банк» является «первым черногорским банком в России и первым банком, учрежденным за пределами Черногории». Банк был зарегистрирован в Москве.

С начала осени 2013 года ЦБ на разных основаниях отозвал лицензии уже у нескольких десятков банков. В начале апреля этого года премьер-министр Дмитрий Медведев назвал уход недобросовестных организаций с рынка «нормальным способом очистки» банковского сектора.