Банкиры-аферисты превратили старинный московский особняк в крепость

Мошенники действовали в Москве и Кемеровской области через несколько подконтрольных банков. В частности, это ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для перевода денег использовались реквизиты нескольких десятков фирм-пустышек.

Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре Москвы. Он был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Чтобы войти внутрь, бойцам спецназа «Рысь» пришлось применять специальные технические средства, сообщила пресс-служба МВД.

Всего по этому делу силовики провели 30 обысков, в ходе которых были изъяты множество печатей и документов, копии паспортов и трудовых книжек, а также компьютеры — все это будет служить доказательством в суде. Тверской суд уже отправил под домашний арест шестерых подозреваемых.