Близок к завершению один из самых громких банковских скандалов последних лет — так называемое дело об отмывании денег «русской мафии» через «Бэнк оф Нью-Йорк» .
Близок к завершению один из самых громких банковских скандалов последних лет — так называемое дело об отмывании денег «русской мафии» через «Бэнк оф
Уроженка Ленинграда Люси Эдвардс, она же Людмила Прицкер, и ее муж Питер Берлин признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег.
Люси Эдвардс была
Ее с мужем признали также виновными в том, что они помогали двум российским банкам проводить незаконные финансовые операции в Соединенных Штатах.
Приговор семейной паре
А сам банк выплатит 38 миллионов долларов в качестве компенсации за проведение федерального расследования этого скандала. Из них 26 миллионов, по информации «Рейтер», пойдет правительству, а 12 — другим банкам, потерявшим деньги в результате преступных операций в «Бэнк оф
Читайте также
- Ущерб от махинаций при возведении курских сооружений составил 800 млн рублей
- «Мавроди в юбке» из Рыбинска уверяла, что думала отдать все потерпевшим
- Мошенники выманили у
86-летней москвички почти 90 миллионов рублей - Путин: объемы мошенничества зашкаливают, это вызывает тревогу
Экс-замминистра обороны Булгаков переводил похищенные деньги на счет жены- ЦБ введет принцип «второй руки» для переводов по СБП и снятия наличных