В России разоблачена крупная банда международных аферистов

Преступная группировка действовала в течение трех лет. Аферисты владели реквизитами более ста фирм, в том числе таких, счета которых открыты в одном из банков на территории Лихтенштейна. В интересах клиентов подозреваемые приобретали наличность в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также торгующих золотыми и серебряными монетами. Деньги выводились за рубеж через цепочку фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве и Брянске, и в конце концов оседали на счетах иностранных компаний, принадлежащих этой группировке.

Как сообщает пресс-служба МВД, объем теневых операций превысил 26 миллиардов рублей, а доход махинаторов составил более 390 миллионов рублей. Полученные деньги они отмывали, вкладывая их через подставных людей в строительство в Московской и Брянской областях, в доли в одном из коммерческих банков.

В ходе расследования полицейские при поддержке спецназа «Зубр» провели более 20 обысков, изъяв печати и документы задействованных в схеме компаний, чековые книжки и расчетные карты. Задержаны семь участников сообщества, в том числе их лидер, имеющий российское и израильское гражданства. Четверо из них заключены под стражу, остальные трое сидят под домашним арестом.