Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместного с коллегами из ФСБ задержали четырех мошенников, ущерб от действий которых составил больше 100 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщается на сайте МВД России.
Члены преступной группы, не имея лицензии, занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
Из сообщения МВД: «В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных
Обналичивание средств производилось с дебетовых карт, оформленных на подставные лица. Деньги снимали с банкоматов, размещенных на территории Дагестана.
Напомним, ранее в
Читайте также
- Московская полиция обыскала несколько подозрительных банков
- СК: сотрудники «Кредитимпэкс Банка» вывели за рубеж более 8 млрд рублей
- Банк Ватикана поймали на отмывании денег Дьявола 16+
- В ВТБ рассказали о мошеннических схемах в «черную пятницу»
- Обналичили на миллиард: в Петербурге арестовали теневых банкиров
- Власти хотят создать базу биометрических образцов мошенников