Банк России 5 марта отобрал лицензии сразу у трех банков-махинаторов

КБСР «Дагестан» лишен лицензии за регулярное нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Как следует из сообщения Центробанка, «Дагестан» обналичивал средства юридических и частных лиц. Только в 2013 году банк провел сомнительных операций на 1,6 млрд рублей.

Похожие претензии Банк России предъявил и московскому «Монолиту». По данным регулятора, столичный коммерческий банк в 2013 году провел сомнительные операции в наличной и безналичной формах на сумму около 9 млрд рублей.

Кроме того, по информации Центробанка, «Монолит» проводил высокорискованную кредитную политику, подавал в Банк России недостоверную отчетность, что в итоге привело к потере ликвидности и неисполнению обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом руководители и собственники банка даже не пытались восстановить его финансовое положение.

Ранее сообщалось о лишении лицензии кемеровского «Банка развития бизнеса», уличенного в сомнительных операциях на сумму почти 5 млрд рублей.

Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Выплаты клиентам начнутся не позднее 19 марта, банк-агент будет выбран до 13 марта. В организациях назначена временная администрация.

По величине активов на 1 февраля 2014 года «Банк развития бизнеса» занимал 790-е место в банковской системе, «Дагестан» — 854-е место, «Монолит» — 228-е место.