Банда подпольных банкиров насчитывала более 40 человек

Задержанных подозревают в финансировании экстремистов из организации «Хизб ут-Тахрир». По оперативным данным, группа, в которой состоят десятки участников, зарабатывает на незаконных банковских операциях и большую часть выручки отдает в террористическую банду.

Как выяснилось, иностранцы открывали несколько точек на рынках Москвы и Подмосковья, не регистрировали их и, соответственно, не платили налоги. Всю прибыль перечисляли так, чтобы было невозможно отследить финансовый поток — через фирмы-однодневки. Поддельные документы, банковские карты и десятки печатей злоумышленники хранили дома.

После осмотра квартир сотрудники главка МВД по ЦФО и их коллеги из ФСБ провели несколько операций в московских компаниях.

Всех лидеров преступного сообщества — их семеро — задержали и арестовали. Одного из них нашли в Перми — там тоже проходили спецоперации. Суда они будут ждать в следственном изоляторе. Данные на остальных участников — известно, что их не менее 40 человек — у оперативников уже есть.